Απάτη – μαμούθ σε βάρος του Δημοσίου, ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ, αποκάλυψε έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.
Στο μικροσκόπιο της έρευνας μπήκε η δράση 46 φυσικών προσώπων, τα οποία, μέσω 152 εταιρειών, φέρεται να προκάλεσαν αυτή τη ζημία στο Δημόσιο κατά την περίοδο 2023-2024, μέσω παράνομων επιστροφών φόρων.
Δείτε περισσότερα στο ertflix.gr | Ακούστε περισσότερα στο ertecho.gr
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρεται να έδρασαν με χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης, μέσω συντονισμένης δράσης και εικονικών συναλλαγών, ενώ, σύμφωνα με την Αρχή, χρησιμοποιήθηκαν εταιρείες-«φαντάσματα» και «αχυράνθρωποι». Στην υπόθεση φέρεται, επίσης, να είχαν ενεργό συμμετοχή πρόσωπα που ασκούσαν λογιστική και φοροτεχνική δραστηριότητα. Πλέον το σχετικό πόρισμα της Αρχής για το…
