Η πρόσφατη αποκάλυψη κυκλώματος φοροδιαφυγής με εικονικά τιμολόγια, εταιρείες-«φαντάσματα» και ζημία εκατομμυρίων ευρώ για το Δημόσιο έφερε εκ νέου στο προσκήνιο τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οργανωμένα δίκτυα, προκειμένου να αποκρύπτουν κέρδη και να μην αποδίδουν φόρους και ΦΠΑ.
Ενδεικτική είναι η περίπτωση γυναίκας που, αν και εμφανιζόταν ως άστεγη, φέρεται να διέμενε σε πολυτελή βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Η υπόθεση εντάσσεται σε έρευνα της ΑΑΔΕ για εικονικές συναλλαγές ύψους άνω των 98 εκατ. ευρώ και διαπιστωμένη φοροδιαφυγή περίπου 17,9 εκατ. ευρώ.
Οι εταιρείες αυτές ξεκινούν συνήθως με μια απολύτως νομότυπη εικόνα, προτού αρχίσει να ξετυλίγεται ένα σύνθετο δίκτυο εικονικών συναλλαγών.
Από το νόμιμο ΑΦΜ στην εξαφάνιση με χρέη
Το πρώτο βήμα είναι η…
